Elke keer dat er nieuws naar buiten komt over bepaalde cryptocurrency-uitwisselingen die activa bevriezen of opnames stoppen, wordt de cryptomarkt super geschrokken. Het gebeurde vorige week met Coincheck, de Japanse beurs die te maken kreeg met een cryptocurrency-overval van $ 530 miljoen. Nu zitten de investeerders weer op de spelden en naalden nadat de Europese crypto-exchange Bitgrail alle opnames van activa heeft opgeschort behalve Bitcoin.

BitGrail is verreweg de grootste beurs voor RaiBlocks (XRB) die per dagvolume worden verhandeld. Het stoppen van opnames voor XRP-investeerders is duidelijk zorgelijk. Volgens de oprichter van BigGrail, Francesco Firano, dwingt de uitwisseling met onmiddellijke ingang een verplichte KYC-verificatie af voor alle accounts. Bij alle accounts die niet aan de regels voldoen, wordt hun XRP-positie geliquideerd in Bitcoins (BTC) en teruggestuurd naar hun oorspronkelijke bitcoin-portemonnee. Voor de duidelijkheid: BitGrail staat nog steeds opnames van BTC-munten toe en staat open voor XRP / BTC-handel. Dus accounthouders die niet willen voldoen aan de KYC-verificatievereiste, kunnen hun XRP nog steeds inwisselen voor BTC en de munten naar hun favoriete portemonnee verplaatsen.

Geïnteresseerd om te investeren in Bitcoins of andere Altcoins?

Hier is hoe we Bitcoin en Ethers kopen. U ontvangt $ 10 GRATIS BITCOIN wanneer u meer dan $ 100 aan digitale valuta koopt of verkoopt.

Hier is de officiële verklaring van de oprichter van Bitgrail, Francesco Firano, op een Reddit-bericht:

Beste gebruikers, dit wordt een nieuwe update over wat er aan de hand is, want het lijkt erop dat voor iemand een verklaring elk half uur belangrijker is dan de mogelijkheid om zich op het werk te concentreren. Ondanks mogelijke overtredingen, kritiek, bedreigingen, ga ik door. Zelfs als dit enkele van de dingen zijn die updates vervelend kunnen maken om te doen.

Ik zal dit concept nogmaals herhalen: BitGrail kan niet meer werken zonder verplichte KYC. Het lijkt erop dat uitwisselingen het in het algemeen niet kunnen, ook al negeren sommigen het misschien. Maar BitGrail kan het niet. Het is in een land waar je de wet niet kunt negeren en zelfs als er de mogelijkheid zou zijn, zouden we het niet doen. BitGrail wil op een meer transparante manier opereren in de cryptocurrency-markt, over wetten gesproken.

Ik ga niet in op details, maar hier is iets over KYC:

Lees in het bijzonder punt 2: "In het buitenland gevestigde MSB's zijn onderworpen aan dezelfde civiele en strafrechtelijke sancties voor schendingen van de BSA en de uitvoeringsbepalingen ervan als MSB's met een fysieke aanwezigheid in de Verenigde Staten."

Dus zelfs als BitGrail een Europese beurs is, is het noodzakelijk om te voldoen aan wetten van over de hele wereld, ook de Amerikanen (inclusief KYC). Dit betekent dat gebruikers en hun oorsprong moeten worden geverifieerd om te controleren of ze BitGrail kunnen gebruiken of niet.

U zou een oplossing kunnen vinden, maar BitGrail wil volgens de wet werken. Dan is KYC fundamenteel (hoewel fan van privacy). Het is niet mogelijk om voor elke afzonderlijke verificatie een ETA te geven, er zijn er veel en er is tijd nodig. Accounts met grote bedragen kunnen verschillende tijd en verschillende documentverzoeken vereisen, wat leidt tot langzamere verificaties.

Velen klaagden over de plotselinge wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving. Houd er rekening mee dat er niets is veranderd, zo niet de bedragen die voor BitGrail kunnen worden ingetrokken zonder dat dit tot problemen met AML leidt.

In het bijzonder, die zorgvuldig hebben gelezen, hebben het volgende opgemerkt: "Uw account onderhouden: onze regels" "... Als er verdachte activiteit is met betrekking tot uw account, kunnen we, maar zijn we niet verplicht, aanvullende informatie van u vragen, inclusief authenticatiedocumenten, en alle transacties die in afwachting zijn van onze beoordeling… ”Alle transacties die door EXTRA-EU worden uitgevoerd, kunnen momenteel mogelijk verdacht zijn volgens het bovenstaande.

Een ander belangrijk punt, onthoud dat u, wanneer u maar wilt, vrij bent om uw account te sluiten: "Beëindiging en borgstelling van niet-geverifieerde accounts" "... U kunt deze overeenkomst met BitGrail beëindigen en uw account op elk moment sluiten ..." "... De opschorting van een rekening heeft geen invloed op de betaling van de commissies die verschuldigd zijn voor transacties in het verleden. Bij beëindiging zullen leden een geldig Bitcoin-adres meedelen om de overdracht van valuta die op hun account zijn bijgeschreven mogelijk te maken. BitGrail zal alle Cryptocurrencies omzetten in Bitcoin en zal dit bedrag zo snel mogelijk overmaken op verzoek van het Lid binnen de door BitGrail gespecificeerde tijdsbestekken. Bij het sluiten van een account wordt elk bedrag met een waarde van minder dan 0,005 Bitcoin niet geretourneerd ... ”Een nieuwe pagina waarmee gebruikers hun accounts kunnen sluiten zonder tickets te gebruiken, is in ontwikkeling.

Niet geverifieerd en EXTRA-EU-gebruikers zullen hun accounts op BitGrail moeten sluiten. Maak je geen zorgen, voor het geval ze bericht zullen ontvangen, dit is slechts een anticipatie. Vanaf het moment dat de officiële verklaring zichtbaar zal zijn op de site, hebben deze gebruikers twee (2) weken de tijd om nieuwe (aanstaande) Servicevoorwaarden te accepteren waarin duidelijk zal worden geschreven dat EXTRA-EU-gebruikers geen BitGrail-accounts meer kunnen gebruiken . Zoals gezegd is dit een Europees bedrijf, dat kan garanderen dat het alleen in Europese landen volgens de Europese wetgeving werkt.

Persoonlijk zou ik bovendien het risico van juridische problemen vermijden voor wie mij beledigt en bedreigt.

Als CEO van BitGrail, wat de site ook "raakt", "raakt" mij. Dit is stressvol en vervelend. U kunt het zeker begrijpen, tenminste gedeeltelijk.

Dit is een platform dat in mei 2017 begon met het werken aan een mogelijk interessante munt, met het oog op transparantie. Ik werkte aan XRB en creëerde een beurs waar gebruikers het maandenlang hebben verhandeld.

Toen gebeurde er iets. De kraan is gesloten en de routekaart van dat project is veranderd, waardoor het totale aanbod is afgenomen, misschien in het voordeel van "early adopters" en grote houders, die tot dat moment niet zo veel waren. Ik weet niet of het al dan niet een vrijwillige manipulatie veroorzaakte, waarbij ik ook gebruik maakte van het feit dat de munt in 2017 voornamelijk op twee beurzen stond. Waarom heb ik het daarover? Omdat sommigen mij ervan beschuldigden de markt te manipuleren (nu en in het verleden). Onthoud alsjeblieft dat ik dat niet ben en dat ik nooit deel heb uitgemaakt van het RaiBlocks-team. Ik ben slechts een van de eersten die voor deze munt ontwikkelde, toen deze nog totaal onbekend was.

De consequentie voor BitGrail was echter belangrijk: plotseling enorme dagelijkse volumes. Ongelooflijk aantal verbindingen, gebruikers. Allemaal zonder er klaar voor te zijn, met risico's voor juridische of technische problemen (reden van serverupdates en andere dingen), waarbij ik het doelwit ben.

Opgerolde mouwen, dag en nacht werken, geen kerst- of oudejaarsavond, om het platform te optimaliseren terwijl het systeem onder druk stond, vanwege verzoeken die 20 keer hoger waren dan sommige voorgaande dagen.

Er zijn veel dingen gedaan en vele andere zijn momenteel in ontwikkeling.

Tussen de belangrijke dingen om op te letten, is er ook het aspect van de wet -> KYC en nieuwe aanstaande TOS.

Nu zijn XRB-stortingen en opnames momenteel niet beschikbaar (hetzelfde voor LSK en CFT; LTC-tickets moeten zo snel mogelijk worden opgelost). Maar er is de mogelijkheid om BTC te gebruiken als iemand zich gewoon wil terugtrekken. Dat komt omdat BTC ernaar streeft om volledig functioneel te blijven (misschien met zeldzame en / of onvoorspelbare uitzonderingen). Dit is de reden waarom, zoals geschreven in de TOS, bij het sluiten van een account het saldo als BTC naar de gebruiker wordt gestuurd.

Tot slot zou ik nogmaals willen zeggen dat, als iemand zichzelf beter acht in het beheer van de situatie, hij een aanbod kan doen om BitGrail over te nemen, in plaats van te beledigen en te bekritiseren met anonieme accounts.

Bedankt voor uw aandacht. Francesco

En hier is een bijgewerkte verklaring van Francesco:

Hallo allemaal, Het is tijd voor een nieuwe update, om u te laten weten dat we u voelen. (ondanks pesterijen, bedreigingen van veel gebruikers)

Eerste nieuws, XRB-stortingen en opnames zullen binnenkort weer worden ingeschakeld. En er zal de mogelijkheid zijn voor niet-europese gebruikers (extra-eu) om zich, onder bepaalde voorwaarden, niet alleen met BTC terug te trekken.

En nu tijd voor meer duidelijkheid.

Zoals geschreven is er de noodzaak om door te gaan met de naleving; dit vereist het sluiten van EXTRA-EU-accounts tot nieuwe updates. Sommige landen, zoals de VS, hebben een hoge prioriteit in de BitGrail-roadmap, maar op dit moment is het niet mogelijk om die gebruikers op BitGrail te laten handelen.

De vorige uitspraak over extra-eu-gebruikers was een anticipatie op een volgende melding, het gebeurt nu niet, onmiddellijk. Dus de rush en de fud lijken niet echt nodig te zijn, zo niet om de gemeenschap te schaden, ondanks dat sommigen zeggen dat BitGrail het zelf zou doen.

De mogelijkheid om te storten en op te nemen zal zeer binnenkort beschikbaar zijn voor geverifieerde gebruikers. Bovendien krijgen ze de mogelijkheid om hun geld op te nemen zonder ze om te zetten in BTC, zowel voor EU- als voor EXTRA-EU-gebruikers. In dit geval moeten ze worden geverifieerd (of geverifieerd), ze moeten worden opgenomen en indien nodig moeten ze worden gesloten. Voor de anderen, met de bedoeling om op te nemen zonder te worden geverifieerd, zoals geschreven in de ToS, zullen ze hun rekeningen moeten sluiten en het equivalent van geld op hun rekeningen in BTC moeten ontvangen.

In de afgelopen 24 uur zijn honderden verzoeken ingediend voor het sluiten van accounts en duizenden inzendingen voor verificatie. Er is een wachtrij, maar we werken eraan om zo snel mogelijk aan verzoeken van gebruikers te voldoen.